Text copied to clipboard!
Názov
Text copied to clipboard!Manažér finančných zločinov
Opis
Text copied to clipboard!
Hľadáme skúseného a motivovaného Manažéra finančných zločinov, ktorý sa pripojí k nášmu tímu a bude zodpovedný za identifikáciu, prevenciu a vyšetrovanie finančných podvodov a iných ekonomických trestných činov. Táto pozícia je kľúčová pre zabezpečenie integrity našich finančných operácií a dodržiavanie všetkých príslušných zákonov a predpisov.
Manažér finančných zločinov bude úzko spolupracovať s internými oddeleniami, ako aj s externými regulačnými orgánmi a orgánmi činnými v trestnom konaní. Bude analyzovať podozrivé transakcie, vyvíjať a implementovať politiky na prevenciu finančných zločinov a poskytovať školenia zamestnancom o dodržiavaní predpisov a etických štandardoch.
Ideálny kandidát má silné analytické schopnosti, skúsenosti s vyšetrovaním finančných podvodov, znalosť medzinárodných a národných predpisov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí (AML), financovaniu terorizmu a iným formám finančnej kriminality. Musí byť schopný pracovať pod tlakom, zachovávať dôvernosť a prijímať rozhodnutia na základe dôkazov a analýz.
Táto pozícia ponúka príležitosť pracovať v dynamickom a náročnom prostredí, kde bude mať kandidát priamy vplyv na ochranu finančných záujmov spoločnosti a jej klientov. Ak máte vášeň pre spravodlivosť, detailnú orientáciu a túžbu bojovať proti finančnej kriminalite, táto pozícia je pre vás ideálna.
Zodpovednosti
Text copied to clipboard!- Identifikácia a vyšetrovanie podozrivých finančných aktivít
- Vypracovanie a implementácia politík na prevenciu finančných zločinov
- Spolupráca s regulačnými orgánmi a orgánmi činnými v trestnom konaní
- Vedenie interných auditov a kontrol súvisiacich s finančnou kriminalitou
- Školenie zamestnancov o dodržiavaní predpisov a etických štandardoch
- Monitorovanie transakcií a systémov na detekciu podvodov
- Vypracovanie správ a dokumentácie pre vedenie a regulačné orgány
- Zabezpečenie súladu s AML a KYC predpismi
- Analýza trendov a rizík v oblasti finančnej kriminality
- Zavádzanie technologických riešení na detekciu a prevenciu podvodov
Požiadavky
Text copied to clipboard!- Vysokoškolské vzdelanie v oblasti ekonómie, práva alebo kriminalistiky
- Minimálne 5 rokov skúseností v oblasti boja proti finančnej kriminalite
- Znalosť AML/KYC predpisov a medzinárodných štandardov
- Skúsenosti s vyšetrovaním podvodov a analýzou transakcií
- Silné analytické a rozhodovacie schopnosti
- Výborné komunikačné a prezentačné zručnosti
- Schopnosť pracovať samostatne aj v tíme
- Znalosť práce s analytickými nástrojmi a databázami
- Diskrétnosť a vysoká úroveň integrity
- Znalosť anglického jazyka na pokročilej úrovni
Potenciálne otázky na pohovor
Text copied to clipboard!- Aké máte skúsenosti s vyšetrovaním finančných podvodov?
- Ako by ste postupovali pri identifikácii podozrivej transakcie?
- Aké nástroje používate na analýzu finančných údajov?
- Ako zabezpečujete súlad s AML a KYC predpismi?
- Mali ste niekedy skúsenosť so spoluprácou s regulačnými orgánmi?
- Ako by ste školili zamestnancov o prevencii finančných zločinov?
- Aký je váš prístup k riadeniu rizík v oblasti finančnej kriminality?
- Ako zvládate prácu pod tlakom a s dôvernými informáciami?
- Aké technologické riešenia považujete za najefektívnejšie pri detekcii podvodov?
- Prečo vás zaujíma práve táto pozícia?
